Underground Banking Erfahrungen

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On 24.09.2020
Last modified:24.09.2020

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Underground Banking Erfahrungen

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Mit einem falschen Pass lässt sich im Prinzip in jeder Bankfiliale ein Konto auf einen fiktiven Namen eröffnen. Auch Direktbanken, bei denen die Deutsche Post mit ihrem PostIdent-Verfahren die Verifizierung übernimmt, sind per gefälschtem Ausweis schnell ausgetrickst.

In Einzelfällen, berichtet Ungefuk, seien sogar Mitarbeiter der Verifizierungsdienste bestochen worden oder hätten sich gegen eine Gegenleistung an dem Betrug beteiligt.

Zweifellos ist es kein gänzlich neues Phänomen, dass Kunden unter Vorlage gefälschter Dokumente ein Konto eröffnen.

Weder bei den Banken noch bei der Finanzaufsicht BaFin will man denn auch eine Zunahme solcher Betrugsfälle bei der Kontoeröffnung beobachtet haben.

Dass allerdings gefälschte Konten neuerdings als Werkzeug für andere Kriminelle gehandelt und unverhohlen im Internet angeboten werden, ist auch aus Sicht der Branche eine neue Dimension.

Vor allem im sogenannten Darknet, das nur mit spezieller Verschlüsselungssoftware zu erreichen ist, aber auch im frei zugänglichen Netz wimmelt es von Bank-Drop-Angeboten.

Die Preisspanne reicht dabei von einigen Hundert bis zu mehreren Tausend Euro — abhängig von der Art des Kontos, dem Abhebungslimit und dem Risiko, entdeckt zu werden.

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